Publicado el: 29, May, 2015

La trama: siguen prófugos los tres argentinos; detalles de la ruta de los sobornos


La trama: siguen prófugos los tres argentinos; detalles de la ruta de los sobornos
29/05 – 10:00 – La justicia negó la eximición de prisión de Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, imputados en la investigación por varios delitos que lleva adelante los Estados Unidos; trascendió cómo operaban en la transferencia del dinero.

Por: Alejandro Casar
La justicia argentina ordenó la captura de los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, imputados por los tribunales de los Estados Unidos en la investigación por presuntos hechos de corrupción en la FIFA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de exención de prisión solicitados por los abogados de los acusados y adhirió a los argumentos del fiscal federal Federico Delgado. Además, se basó sobre las actuaciones de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de Interpol, que no halló a los denunciados en sus domicilios. Burzaco, presidente de Torneos y Competencias, y los Jinkis, titulares de Full Play, están acusados de tres hechos de asociación ilícita vinculados con los sobornos en la FIFA.

Tras resolver los temas más urgentes, Martínez de Giorgi envió la causa a la Cámara Federal, que designó al juez federal Claudio Bonadio, quien entenderá en el juicio de extradición.

Simultáneamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente a los empresarios por presunta evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero, y pidió información al exterior sobre datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza.

Mientras todo esto sucedía en la Argentina, trascendieron detalles de la ruta de los sobornos.

“Todos podemos resultar heridos por esto.Todos podemos quedar presos”. La frase es de Burzaco y la pronunció en Florida, Estados Unidos, luego de la conferencia de prensa en la que se anunció la Copa América Centenario, que se jugaría en 2016 en aquel país, como parte de los festejos de los 100 años de la Conmebol. Consta en las actuaciones que lleva adelante la justicia norteamericana. Se refería al esquema de supuestas coimas pagadas por la empresa Datisa, participada por Torneos, Traffic y Full Play para asegurarse los derechos televisivos y comerciales de cuatro Copas América: Chile 2015, Estados Unidos 2016, 2019 y 2023 (ver pág. 3).

De acuerdo con el expediente, el contrato entre Datisa y Conmebol incluía US$ 110 millones en concepto de coimas, distribuidas entre 2015 y 2023, y entre la Conmebol (US$ 100 millones) y la Concacaf (US$ 10 millones).

De los US$ 110 millones en coimas, los funcionarios judiciales norteamericanos dieron por pagados US$ 40 millones: US$ 20 millones correspondientes a la firma del contrato y una cifra similar por la Copa América de 2015.

¿Cómo funciona el esquema? En el documento se describe que los pagos de “las coimas fueron transferidos desde cuentas controladas en Suiza por Datisa hacia registros bancarios de los ejecutivos de Conmebol alrededor del mundo. Se supo, también, que los acusados Hugo y Mariano Jinkis habían abierto una cuenta a nombre de Bayan Group S.A., una empresa del grupo Full Play, en el Banco Hapoalim de Zurich, la misma entidad en la que tenía sus depósitos Datisa”.

Según el documento, Bayan Group es una compañía panameña usada “específicamente para pagar coimas”. El 31 de enero de 2014, el 27 de febrero y el 23 de julio de ese año, Hugo y Mariano Jinkis “realizaron depósitos por US$ 50.000, US$ 250.000 y US$ 400.000, respectivamente”. De acuerdo con el departamento de Justicia de Estados Unidos, los fondos “viajaron desde Zurich a cuentas bancarias de empresas a nombre de Rafael Esquivel (presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, ejecutivo de Conmebol detenido en Suiza) en las sucursales de Miami del Banco UBS, el Bank of America y el Banco Espirito Santo”. Los funcionarios judiciales establecen que los pagos se realizaron mediante este procedimiento “para ocultar su verdadero origen y naturaleza”.

La investigación también menciona a Alejandro Burzaco en el esquema de las coimas. Lo hace en relación a los pagos por los derechos de TV de la Copa América 2011, que se disputó en la Argentina. “El Co-Conspirador #10 (sería Julio Humberto Grondona) era entonces un veterano y alto funcionario de FIFA y AFA. El acusado Alejandro Burzaco era el principal ejecutivo de Torneos, y a veces hablaba a nombre del Co-Conspirador #10, del que era cercano. El Co-Conspirador #2 (el brasileño José Hawilla, dueño de Traffic y uno de los arrepentidos) siempre arreglaba con Burzaco los pagos correspondientes al Co-Conspirador #10”, se describe en el expediente.

Más adelante se relata que “desde los años 90, el Co-Conspirador #2 (Hawilla) había acordado pagarle a la AFA millones de dólares por cada edición de la Copa América. La condición era que el seleccionado albiceleste pusiera en la cancha a sus mejores jugadores. Algunas veces, ejecutivos de Torneos le pedían al Co-Conspirador #2 (Hawilla) que no mandaran los pagos a la AFA, sino a una empresa de viajes que se usaba para facilitarle la llegada de dinero al Co-Conspirador #10 (sería Grondona)”.

En otro capítulo de la causa, se señala que meses antes de la Copa América de 2011, Burzaco intervino en una gestión y le “informó al Co-Conspirador #2 que el Co-Conspirador #10 quería una coima de siete cifras, porque Argentina era el organizador del torneo. El Co-Conspirador #2 acordó realizar el pago.

“Burzaco le dijo que en lugar de transferirle dinero directamente al Co-Conspirador #10, descontara el importe del pago de una deuda que Torneos tenía con Traffic. El atraso fue saldado. Y el Co-Conspirador #10, informado de la operatoria”. (La Nación)

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