Publicado el: 27, Jun, 2016

Desde el gobierno de CFK ordenaron borrarle rastros de las cuentas a “los chicos” de Báez y hoy quedaron pegados


El día llegó: los hijos de Lázaro Báez van “peligrosamente” contra Casanello y CFK, con justa razón y argumentos válidos
26/06 – 19:00 – Lo dijimos hace mucho tiempo: el delito no se podrá evitar, pero los rastros no se pueden borrar y gracias a Dios, esto le está ayudando a la justicia a encontrar todos los datos de las cuentas que desde el gobierno de Cristina, pretendieron borrarle a “los chicos” de Lázaro, para que estuvieran a resguardo de la ley. Ahora, más complicados, la situación de los hijos del constructor K es mucho más delicada y su detención podría ser cuestión de tiempo.

Los intentos de Cristina Kirchner por esquivar “La Ruta del dinero K” se toparon con un nuevo límite, empieza señalando el diario Clarín en la nota que reproducimos. Durante más de dos años, su gobierno ocultó y luego borró información clave sobre cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones millonarias vinculadas al empresario Lázaro Báez. Los datos comenzaron a llegar en octubre de 2013, a raíz del proceso de discovery (una acción judicial para producir información) que inició el fondo NML, de Paul Singer, para rastrear los fondos del empresario patagónico y del Estado argentino.

Fueron decenas de mails y documentos enviados por el estudio de abogados contratado por el gobierno argentino en Nueva York. Según pudo saber Clarín de fuentes oficiales y judiciales, la información fue borrada de las computadoras de la Procuración del Tesoro. Incluso desaparecieron discos rígidos. La principal responsable es la ex procuradora Angelina Abbona, del riñón del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. El escándalo fue tan grande, que la ex funcionaria tuvo que devolver el disco rígido de su computadora. Argumentó que se lo había llevado a su casa para hacerle un back up (copia de los archivos).

El gobierno de Mauricio Macri logró recuperar parcialmente esos mails. Toda la documentación, a la que tuvo acceso este diario, ya está en manos de la Justicia.

La historia comenzó a escribirse a fines de 2013. El 9 de octubre de ese año, un abogado del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, le informaba a Abbona y al subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, detalles del discovery que había presentado NML contra MF Corporate Services, es decir contra el estudio panameño Mossack Fonseca, para conocer detalles de 123 sociedades creadas en el estado de Nevada, supuestamente vinculadas a Báez. “NML y MF están en discusiones respecto al alcance de la producción de información. Ello significa que existe la posibilidad que en el futuro próximo MF le haga llegar a NML la información requerida”, detallaba el mail.

El 7 de abril de 2014 vuelven a tomar contacto. Desde el estudio de abogados, que renovó su contrato con la actual gestión, otra vez informan a Abbona y a Diez sobre el trámite judicial iniciado por NML. “Han estado discutiendo el asunto y MF habría producido algo de información”, detalle el mail. Y agrega un detalle colorido: el pedido de discovery ya se había filtrado en el Wall Street Journal.

Los mails recuperados provienen desde Nueva York. Las respuestas de los funcionarios de la Procuración del Tesoro, si las hubo, hasta ahora no aparecieron. Ese organismo fue colonizado por el kirchnerismo desde la asunción de Abbona. En la actualidad, todavía hay decenas de familiares y allegados de Zannini y su segundo, Carlos Liuzzi.

Por el escándalo, ya tomaron intervención varios organismos oficiales como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Hacienda.

Además de los mails, desaparecieron archivos que se produjeron a lo largo del discovery. Esos documentos, protegidos por una protective order (orden de protección), contienen información sobre cuentas y transacciones de Baez y otros personajes influyentes como Ernesto Clarens, el primer financista de Lázaro y de Néstor Kirchner.

“De la documentación recibida se desprende que existe información encriptada a la cual no se ha podido tener acceso”, dice una nota enviada por la UIF el 10 de junio pasado a la Procuración. Ocurre que hacia fines de 2014, los mails comenzaron a llegar con archivos adjuntos. La información era tan voluminosa que fue necesario comprimirla para bajarle el peso.

El 29 de octubre de ese año, ingresó la Procuración del Tesoro un mail clave con información producida por el Standard Charter de Nueva York y el Ocean Bank. La primera entidad aportó un cd con 66 carpetas sobre transferencias de Báez, Clarens y Fabián Virgilio Rossi, el ex empleado de “La Rosadita”. También había datos de las sociedades ADG Group Holdings LLC, Alhambra LLC, Angrain LLC, Balmar Development LLC, entre otras. Esos documentos reflejaban, siempre según el mail que recibieron en sus casillas Abbona y Diez, un total de 1336 transacciones, realizadas entre 2006 y 2014, por un monto aproximado de 408 millones de dólares. En tanto, el Ocean Bank aportó un CD con transacciones de Federico Elaskar y documentos presentados para abrir una cuenta en esa entidad.

Hacia fines de 2014, la presión del discovery, una herramienta legal para obtener información, en este caso de las 123 empresas de Nevada, dio sus frutos. En septiembre, el juez Cam Ferembach le tomó declaración a Patricia Amunategui, del estudio Mossak Fonseca, y luego permitió la participación del periodista Jorge Lanata. La declaración de la abogada llegó a los funcionarios argentinos. El 17 de marzo de 2015, el abogado que trabaja en Nueva York informó: “No incluimos el anexo C, que el transcript del deposition de Patricia Amunategui ya que es muy pesado y ya se los hicimos legar oportunamente”.

Apenas recibió los mails, el actual titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Balbín, cercano a la diputada Elisa Carrió, se los giró al juez federal Sebastián Casanello. Esos documentos prueban que el kirchnerismo ocultó información sobre las cuentas de Báez en Estados Unidos. Los intercambios llegan hasta junio del año pasado.

El último mensaje recuperado ingresó el 18 de ese mes a las casillas oficiales de Abbona y se segundo. El mensaje, acompañado de un zip (archivo comprimido), contenía documentos entregados por Pershing LLC, una subsidiaria de Bank of New York Mellon. Esa entidad, mencionada por el arrepentido Leonardo Fariña en su declaración, entregó 82 documentos en formato pdf sobre Clarens, sus familiares y el enigmático Néstor Marcelo Ramos, la cabeza visible de SGI.(Clarín/OPI Santa Cruz)

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Mostrando 10 Comentarios
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  1. Nicolas dice:

    408.millones de dolares por lo menos en estos procesos via EEUU se robaron los K ajajja. La plata de endeudamiento de los santacruceños mas o menos. .. lo pagarán en incómodas cuotas. Todo se paga y solo pocos se llevann el oro. Gracias por votar siempre tan mal en esta provincia.

  2. Claudio dice:

    Espero que la justicia argentina actúe en consecuencia de los hechos con las máximas penas de la ley para que devuelvan la plata mal acumulada y las penas sirvan de ejemplo e imagen para que en el futuro político no los roben ni defrauden en especial a los actuales y futuros políticos para que sepan los que les va a pasar si defraudan el estado nacional

  3. sineidesis dice:

    ASI ES AMIGOS , ESTOS CHICOS , YA VAN A SABER QUE NO SIMPRE EL PADRE MAFIOSO Y LADRON ES UN GIL QUE CAYO EN LA TRAMPA DE LOS K QUE YA SON EL PASADO. SOLO QUEDA RECUPERAR ESA GUITA PORQUE CUANDO SALGAN DE LA CARCEL ,VAN A SEGUIR VIVIENDO DE LO ROBADO . ESPERO QUE TODOS VAYAN VARIOS AÑOS !!!!!

  4. Viscacha dice:

    Y después de tanto esfuerzo de esta pobre gente, vino Lilita, Lanata y otros más, y (con perdón de la palabra) y les mearon el asado, los ladrones y corruptos al final van en cana, infartados, sin familia, sin amigos y montañas de enemigos, es mas fácil, higiénico y saludable, vivir “normalmente” y no pretender “cagar mas alto que el culo”.

  5. victima dice:

    La dra Abona no es la actual fiscal del estado? o sea que tenemos como funcionaria a una delincuente que en poco tiempo mas ira a parar a la carcel de ezeiza? deberia renunciar me parece no?

  6. Rocker dice:

    Ja..ja.. Victima No solo tenemos una Fiscal de Estado delincuente….Todo el gobierno provincial esta lleno de delincuentes y cómplices en los tres poderes….Ya hay varios procesados entre ellos la Gobernadora….Y un dato no menos importante…No es solo Angelina Abbona, pensemos en todos los Fiscales de Estado que tuvo Santa Cruz y que durante todos estos años de corrupción no intervinieron, ni denunciaron, sino que avalaron todas las licitaciones y empobrecimiento patrimonial de la Provincia actuando para defender al Gobierno y no a los ciudadanos….Empezando por el primero nombrado por Kirchner y que hoy es el Vice Gobernador (Por algo será).- Todos los Fiscales de Estado de los que no conozco su patrimonio han cometido delitos en el ejercicio de su cargo si se prueban lo que se esta investigando en varias causas…En Santa Cruz también hay una asociación ilícita,la misma que después actuó ampliada, remixada y remasterizada a nivel nacional, si se llega al fondo de los procesamientos no queda ni el Tribunal Superior en Santa Cruz.-

  7. Hubert dice:

    No solo pretendieron “borrar” las cuentas de Lázaro and family….sino….Fernandez de Kirchner and family….la inútil de la Lic. Abona con el servil rentado de Zanini….este tema señores…..es el inicio del fin de los ladrones K….!!!

  8. marta dice:

    …cHICOS??? LADRONES GRANDOTES DE CASI 40 AÑOS!!! OJALÁ QUEDEN PRESOS POR MUCHO TIEMPO Y LES QUITEN TODO LO QUE SE HAN ROBADO!!!

  9. CRISTINA, TRAICIÓN, VOS SOS LA CORRUPCIÓN!!!

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