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Waldorf recibió nueve cheques de la empresa

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Denuncian que el Hotel Waldrof en Buenos Aires se usó para lavar dinero
15/06 – 09:10 – La UIF detectó operaciones sospechosas entre Odebrecht y el hotel de Sanfelice

Por: Maia Jastreblansky
El hotel Waldorf, de Osvaldo Sanfelice, despertó varias alertas por operaciones sospechosas. Una cuenta bancaria vinculada a ese complejo turístico acreditó múltiples cheques cuyos fondos fueron destinados al pago de tarjetas business del histórico socio de los Kirchner. Al menos nueve de esos cheques fueron girados por Odebrecht.

Así surge de diversos reportes bancarios analizados por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo elaboró un extenso informe y lo remitió a la Justicia al año pasado, señalaron fuentes judiciales.

Un capítulo del informe estuvo centrado en la operatoria de Hotel Waldorf SA, en base a reportes de operaciones sospechosas (ROS). Llamó la atención que los fondos de la cuenta bancaria del hotel fueron destinados a financiar los consumos personales de Sanfelice y no erogaciones propias de la actividad hotelera.

Entre febrero de 2011 y febrero de 2016 la cuenta bancaria del Waldorf registró movimientos por $ 1.785.045. El destino de ese dinero fue el pago de tarjetas de crédito “tipo business”.

Al observar el origen de los fondos, los reportes destacaron la acreditación de múltiples cheques de distintos clientes. Al menos cuatro correspondieron a la firma CPC (de Cristóbal López), uno a Valle Mitre (la gerenciadora hotelera de Lázaro Báez) y otros nueve fueron girados por Odebrecht entre 2011 y 2015. El informe no detalló los montos.

Consultados por LA NACION, en el entorno de Odebrecht no explicaron a qué servicios obedecieron los pagos al Waldorf.

Para los organismos financieros, una parte importante de la operatoria del hotel se hizo en efectivo, lo cual “complejizó la verificación de la prestación de los servicios de alojamiento”.

En la IGJ, en tanto, el hotel Waldorf también exhibió problemas. El año pasado, Sanfelice quiso inscribir un cambio en el directorio del hotel, pero chocó con una nota del organismo fiscalizador que le hizo múltiples observaciones a la documentación de la sociedad.

A partir de la denuncia que radicó Margarita Stolbizer, la IGJ decidió realizar una fiscalización exhaustiva del hotel. El primer escollo lo presentó la documentación: Waldorf SA adeuda balances desde 2011. La IGJ le envió una intimación para que presente los papeles en diez días. (La Nación)

2 Comentarios

  1. Siempre se vuelve a repetir, (en la -in-justicia) LA DEJADEZ
    LA IRRESPONSABILIDAD,”YA VAMOS A INVESTIGAR,-” NOS SOBRA EL
    SOBRA EL TIEMPO, LA NEGLIGENCIA ( A jueces y/o fiscales),LOS
    PASÒ POR ARRIBA Solo estan a la espera que OTRO/S, INVESTIGUEN
    y recièn allì, van a ver,si mueven “”EL TUJE”.Es taaanta la
    INCAPACIDAD QUE YA PASAN A ………SER CÒMPLICES, (en este
    caso por OMISÒN.-

  2. En la nota informa; “”…la Unidad informaciòn financiera,
    ELABORÒ UN EXTENSO INFORME,el ………AÑO PASADO””,!!!!!!!
    (No importa que MES DEL AÑO PASADO),pero,…supongamos que
    fue en Diciembre/16,HAn TRANSCURRIDO SEIS MESES,¿¿Y RECIÈN
    AHORA SE DESPIERTAN,porque Stolbizer,presentò una denuncia ???.
    No quiero INSULTAR,PERO;¿que se les puede decir a esta MANGA
    VAGOS E INCOMPETENTES,DE LOS JUECES/FISCALES, QUE cuando les
    “sonò la alerta”” y viniendo de quienes SON LOS INVOLUCRADOS””
    SE TENDRIA QUE HABER ACTUADO DE ………OTRA MANERA, (o sea
    CON …RESPONSABILIDAD, Y MUUUUUUCHA SERIEDAD PROFESIONAL.!!!,
    Hacia CINCO (5) AÑOS (2011/2015) !!!!, QUE NO PRESENTABAN BALANCES,¿Que esperaban para actuar ??????

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