Revocaron los procesamientos de Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Ricardo Fabián Barreiro y José Alex Ariel Fallas

La resolución judicial corresponde a la Cámara Criminal y Correccional Federal – Sala 1 CFP 17459/2018/172/CA43 en la causa caratulada “Puente Resendez, Perla Aydee y otros s/ procesamiento” instruida inicialmente en el Juzgado N° 11 – Secretaría N° 21 cuando era presidido por el Juez Claudio Bonadío.

De acuerdo a la resolución judicial de fecha 21 de mayo 2020, a la que OPI tuvo acceso, los Dres Pablo Daniel Bertucci, Dr Leopoldo Oscar Bruglia y la Dra Ivana Sandra Quinteros  de dicha Cámara Federal, revocaron los procesamientos de Jorge Marcelo Ludueña Ricardo Leandro Albornoz, Ricardo Fabián Barreiro, José Alex Ariel Fallas, dispusieron “Falta de Mérito” para procesarlos o sobreseerlos (Art 309 del C.P.P.N) y les fueron revocados los embargos sobre sus bienes.

“Respecto de los imputados Fallas, Ludueña, Albornoz y Barreiro, cuyos procesamientos se revocarán, corresponde dejar sin efecto las cautelas impuestas accesoriamente al auto de mérito”, expresan los jueces, con lo cual estas personas seguirán vinculados a la causa pero no ya en carácter de procesados.

Otros procesados

El día 27 de agosto del año 2019 el Dr. Claudio Bonadio dispuso una serie de procesamientos que implicó la sujeción de nuevos protagonistas a este sumario desprendido del expediente CFP 9608/2018.

De acuerdo al Juez Federal (fallecido) los involucrados en la causa habrían intervenido en transacciones comerciales que no se condicen con su capacidad económica y que habrían intentado enmascarar el origen ilícito de fondos aportados por Héctor Daniel Muñoz. Parte de ese despliegue ya había sido abordado por el Tribunal de Alzada al expedirse en el incidente CFP 17459/2018/93/CA21 y en esta instancia los jueces revisaron las situaciones procesales de los imputados que se detallan más abajo y de otros que fueron sumados posteriormente.

En el mismo fallo de la Cámara Federal (Sala 1) los demás procesados por delitos de lavado de dinero, evasión y otros delitos concurrentes, fueron confirmados en sus procesamientos, grado de responsabilidad y en algunos casos la Cámara modificó los montos de las cauciones, tras evaluar el grado de importancia de cada uno dentro la red de complicidad.

Quienes apelaron en la causa fueron: Fausto Alejandro Machado, Gabriel Fernando Diéguez, Mauro Profético, Susana Noemí Muñoz, Pablo Gastón Raies, Mariano Antonio Montes, Roberto Sosa, Pablo Alejandro Buscaglia, Roberto Eloy Bona, Jorge Antonio Galitis, Jorge Marcelo Ludueña, Alejandro Maximiliano Raele, Pablo Mario Rippel, Andrés Mercuri, Daniel Omar Blanco, José Sebastián Jabbaz, José Alex Fallas, Perla Puente Resendez, Fernando Martín Herrera, Marcelo Adrián Timpanaro, Gregorio Sebastián Ludman, Ricardo Barreiro, Ricardo Leandro Albornoz, Stella Marys Blanco, Segundo Pantaleón Córdoba, Franco Daniel Muñoz, Alejandrina Pochetti y Rubén Francisco Silva.

Los únicos con “Falta de mérito” fueron Ludueña Fallas, Albornoz y Barreiro y del resto, los jueces resolvieron lo siguiente:

Procesamientos confirmados

Se decretaron y confirmaron los procesamientos de Daniel Omar Blanco, Stella Marys Blanco, Daniel Roberto Eloy Bona, Gregorio Sebastián Ludman, Franco Daniel Muñoz, Alejandrina Pochetti, Perla Haydee Puente Resendez y Pablo Agustín Raies, Segundo Pantaleón Córdoba, Jorge Antonio Galitis, José Sebastián Jabbaz, Alejandro Maximiliano Raele y Pablo Mario Rippel por hallarlos prima facie coautores del delito de lavado de activos agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, indica el documento. El mismo fallo corrió para Andrés Mercuri y Mariano Antonio Montes a quienes les agravó la situación actuando en ejercicio de la profesión.

Fueron confirmados parcialmente los puntos XVI, XXII, XL, XLIV, LVI y LX de la Resolución judicial que decretó los procesamientos de Gabriel Fernando Diéguez, Fernando Martín Herrera, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profético, Rubén Francisco Silva y Marcelo Adrián Timpanaro. La Cámara modificó la calificación legal atribuida por Bonadío, por la de partícipes necesarios en el delito de lavado de activos agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, expresa. Incluye aquí a Pablo Alejandro Buscaglia a quien juzgan por la misma calificación agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y actuando en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial.

También confirmaron los puntos XXXI y LVIII del procesamiento Fausto Machado y Roberto Néstor Sosa a quienes les modificaron la calificación legal por la de cómplices secundarios del delito de lavado de activos agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, indica la Cámara.

Esta misma instancia confirmó el embargo sobre Perla Haydee Puente Resendez, pedida por Bonadío modificando los montos de embargos de ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000) respecto de Daniel Omar Blanco y Gregorio Sebastián Ludman; doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) respecto de Stella Marys Blanco, Alejandrina Pochetti y Pablo Gastón Raies; ciento veinte millones de pesos ($ 120.000.000) respecto de Daniel R. Eloy Bona y cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) respecto de Franco Daniel Muñoz.

También se reconoció embargos modificados de ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000) respecto de Pablo Alejandro Buscaglia, José Sebastián Jabbaz, Mariano Antonio Montes, Alejandro Maximiliano Raele, Pablo Mario Rippel; de ciento diez millones de pesos ($110.000.000) respecto de Jorge Antonio Galitis; cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) respecto de Segundo Pantaleón Córdoba; ochenta millones de pesos ($ 80.000.000) respecto de Gabriel Fernando Diéguez, Fernando Martín Herrera, Andrés Mercuri, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profético y Marcelo Adrián Timpanaro; cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) respecto de Fausto Alejandro Machado, Rubén FranciscoSilva y Roberto Néstor Sosa. (Agencia OPI Santa Cruz)